పాకిస్థాన్‌లోని అతిపెద్ద బ్యాంక్, హబీబ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (HBL), USలో టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ కేసులో ద్వితీయ బాధ్యతలను ఎదుర్కొంటుంది, దీనిలో వాది వాదులు అల్ ఖైదా ఉగ్రవాదానికి సహాయం చేసిందని మరియు 370 మందిని చంపిన లేదా గాయపరిచే దాడులను ప్రారంభించే కుట్రలో చేరారని ఆరోపించారు. ఒక మీడియా కథనం గురువారం తెలిపింది.
జడ్జి లోర్నా జి. స్కోఫీల్డ్, “తెలిసి తెలియజేసే గణనీయమైన సహాయాన్ని అందించడం ద్వారా లేదా అలాంటి అంతర్జాతీయ తీవ్రవాద చర్యకు పాల్పడిన వ్యక్తితో కుట్ర పన్నడం ద్వారా సహాయం మరియు ప్రేరేపణలు” చేసే పార్టీగా జస్టిస్ ఎగైనెస్ట్ స్పాన్సర్స్ ఆఫ్ టెర్రరిజం చట్టం కింద బ్యాంకు బాధ్యతలను ఎదుర్కొంటుందని గమనించారు. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదికను ఉటంకిస్తూ డాన్ న్యూస్ పేర్కొంది.
అల్ ఖైదా లేదా సిండికేట్‌లైన లష్కరే తోయిబా, జైష్-ఇ- వంటి ‘విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థ’ ద్వారా దాడులకు ప్రణాళిక లేదా అధికారం కల్పించినట్లు మూడు ఏకీకృత కేసుల్లోని వాదిదారులు “తగినంత” ఆరోపించారని బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక న్యాయమూర్తిని ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. మహ్మద్, హక్కానీ నెట్‌వర్క్‌తో సహా ఆఫ్ఘన్ తాలిబాన్ మరియు తెహ్రీక్-ఇ-తాలిబాన్ పాకిస్తాన్.
“అల్-ఖైదా యొక్క మొత్తం ఉగ్రవాద ప్రచారానికి తన కస్టమర్‌లు అంతర్లీనంగా ఉన్నారని, ప్రత్యక్షంగా మరియు ప్రాక్సీ ద్వారా నిర్వహించబడుతుందని, సాధారణ అవగాహనను ఆరోపించడానికి సరిపోతుందని బ్యాంక్‌కు తెలిసిందని వాదిదారులు తగినంతగా ఆరోపిస్తున్నారు.
“అల్-ఖైదా మరియు దాని ప్రాక్సీలు ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోవడానికి మరియు ఉగ్రవాద చర్యలలో పాల్గొనడానికి బ్యాంక్ తెలిసి మరియు గణనీయంగా సహాయం చేసిందని ఫిర్యాదులు చూపిస్తున్నాయి, ఇది తెలుసుకోవడం సహాయం’ అవసరాన్ని సంతృప్తిపరుస్తుంది” అని న్యాయమూర్తి చెప్పారు.
HBL “దాడులకు పాల్పడే కుట్రలో చేరింది” అని చూపించడానికి ఈ ఆరోపణలు సరిపోతాయని న్యాయమూర్తి స్కోఫీల్డ్ అన్నారు.
అయినప్పటికీ, హెచ్‌బిఎల్ అందించిన ఆరోపించిన బ్యాంకింగ్ సేవలు ఏవీ “అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదానికి సంబంధించినవి” కానందున, ప్రాథమిక బాధ్యతకు సంబంధించిన వాది వాదనలను ఆమె తిరస్కరించారు.
దీనికి ముందు, న్యూయార్క్ నియంత్రణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు 2017లో రెగ్యులేటరీ అధికారులు పాకిస్తాన్ బ్యాంక్‌పై విధించిన అతిపెద్ద $225 మిలియన్ల జరిమానాను చెల్లించడానికి HBL అంగీకరించిందని డాన్ న్యూస్ నివేదించింది.
న్యూయార్క్‌లో బ్రాంచ్‌ను నిర్వహించడానికి మరియు అక్కడ తన కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడానికి బ్యాంక్ తన లైసెన్స్‌ను సరెండర్ చేయడానికి కూడా అంగీకరించింది.
ఈ శాఖ 1978 నుండి పని చేస్తోంది.
ఆ సమయంలో విడుదల చేసిన బలమైన పదాలతో కూడిన ప్రకటనలో, న్యూయార్క్ స్టేట్‌కు చెందిన డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (DFS) బ్యాంక్‌ను కఠినంగా దూషించింది మరియు “హబీబ్ బ్యాంక్‌కు జవాబుదారీగా ఉండకుండా US నుండి బయటకు వెళ్లనివ్వదు మరియు దానిని అనుమతించదు. ఆర్థిక సేవల పరిశ్రమ యొక్క సమగ్రతను మరియు మన దేశం యొక్క భద్రతను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.”
HBL 2007 మరియు 2017 మధ్య జరిగిన 53 వేర్వేరు ఉల్లంఘనల కోసం DFS ద్వారా అమలు చర్యకు లక్ష్యంగా మారింది.
