ఢిల్లీ పోలీసులకు చెందిన ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ & స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్ (IFSO) బీహార్‌లోని బెగుసరాయ్‌కు చెందిన ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది, వారు ప్రఖ్యాత కంపెనీల నకిలీ బీమా పాలసీలను విక్రయించడం ద్వారా 100 మందికి పైగా మోసగించిన అంతర్ రాష్ట్ర రాకెట్‌లో భాగమైన, ఒక అధికారి తెలిపారు. మంగళవారం రోజు నిందితులను బీరేందర్ కుమార్ దాస్ (33), రోషన్ కుమార్ (38), దినేష్ కుమార్ దాస్ (44), బబ్లూ మలాకర్ (51), పవన్ కుమార్ (33), మిథిలేష్ కుమార్ (26)గా గుర్తించారు.
ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల సాకుతో ఏడెనిమిదేళ్ల కాలంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు రూ.2.80 కోట్ల మేర మోసం చేశారని ఫిర్యాదుదారుడు ఆరోపించినట్లు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ & స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్ (ఐఎఫ్‌ఎస్‌ఓ) ప్రశాంత్ గౌతమ్ తెలిపారు. ఇదే పద్ధతిలో రూ. 85 లక్షలు, రూ. 19 లక్షలు నష్టపోయిన మరో ఇద్దరు బాధితులు కూడా ముందుకు వచ్చారు.
“దర్యాప్తులో, ఫిర్యాదుదారుని మోసగించడానికి సుమారు 35 బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగించినట్లు నిర్ధారించబడింది. డబ్బు ట్రయల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డుల విశ్లేషణలో ఈ రాకెట్ అనేక రాష్ట్రాలలో విస్తరించి, అనేక అంచెల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు తేలింది” అని డిసిపి చెప్పారు. ఆరోపించిన ఖాతాల్లో రూ. 40 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు జరిగాయని, 100 మందికి పైగా బాధితులు సిండికేట్ ద్వారా మోసపోయారని ఆర్థిక పరిశీలనలో తేలింది.
“విస్తృతమైన ఆర్థిక జాడ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ ద్వారా, నిందితులు బెగుసరాయ్ ప్రాంతం నుండి పనిచేస్తున్నట్లు కనుగొనబడింది. మాన్యువల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ నిఘా ద్వారా సమాచారం మరింత అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు జనవరి 10 న, నిర్దిష్ట సమాచారం ఆధారంగా, బీరేందర్, రోషన్, దినేష్ మరియు బబ్లు ఈ కేసులో అరెస్టు చేశారు’’ అని అధికారి తెలిపారు.
విచారణలో, మొత్తం నెట్‌వర్క్‌కు సూత్రధారి పవన్ అని వారందరూ వెల్లడించారు. “పవన్ మోసపోయిన డబ్బును నగదు రూపంలో స్వీకరిస్తాడని నిందితులు కూడా బయటపెట్టారు. చివరకు, ఫిబ్రవరి 27 న, పవన్‌ను అరెస్టు చేశారు. అంతేకాకుండా, మిథిలేష్ అనే మరో నిందితుడిని కౌశాంబి (ఉత్తరప్రదేశ్) నుండి అరెస్టు చేశారు” అని డిసిపి తెలిపారు. “ఈ నిందితుల ద్వారా మోసపోయిన ఐదుగురు ఫిర్యాదుదారులను ఇప్పటివరకు గుర్తించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి తదుపరి విచారణ పురోగతిలో ఉంది” అని అధికారి తెలిపారు.
నిందితుల వద్ద నుంచి 1,091 బరోడా బ్యాంక్ ఏటీఎం కార్డులు, 22 ఫినో బ్యాంక్ ఇన్‌స్టంట్ డెబిట్ కార్డులు, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకు చెందిన 56 ఖాళీ పాస్‌బుక్‌లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దేశంలోని సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న మల్టిపుల్‌ టైర్‌ రాకెట్‌గా ఈ కేసులో నిందితులను విచారించడం, కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో తేలిందని డీసీపీ తెలిపారు.
“మొత్తం పథకంలో ప్రతి శ్రేణి నిర్దిష్ట పాత్రను పోషిస్తూ, ఆపరేషన్ ఫౌ ఆర్ టైర్‌లుగా విభజించబడిందని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మొదటి అంచెలో బీమా కస్టమర్ డేటా దొంగతనం జరిగింది, ఇద్దరు అనుమానితులను అరెస్టు చేసి ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు” అని చెప్పారు. అధికారిక. “రెండవ శ్రేణి నిందితులకు నకిలీ బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు సిమ్ కార్డులను అందించగా, మూడవ శ్రేణి శిక్షణ మరియు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందించింది.
మూడు కంపెనీలు తృతీయ శ్రేణిలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తించబడ్డాయి మరియు ప్రస్తుతం వాటి పూర్వాపరాలు ధృవీకరించబడుతున్నాయి. నాల్గవ శ్రేణి ప్రమేయం ఉంది. దొంగిలించబడిన డేటాతో వినియోగదారులకు కాల్ చేయడం మరియు అందించిన నకిలీ ఖాతాలకు డబ్బును బదిలీ చేయమని వారిని ఒప్పించడం” అని ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ & స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్ అధికారి తెలిపారు.
