పవర్ బ్యాంక్ యాప్ మోసం కేసుకు సంబంధించి ఇటీవల 14 ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించి రూ.10 కోట్ల విలువైన బంగారం, వజ్రాలు, ఇతర విలువైన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) శనివారం వెల్లడించింది.సాగర్ డైమండ్ లిమిటెడ్, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీ, RHC గ్లోబల్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ లిమిటెడ్, వారి డైరెక్టర్ వైభవ్ దీపక్ షా మరియు సూరత్ సెజ్, అహ్మదాబాద్ మరియు ముంబైలోని అసోసియేట్‌లకు చెందిన ప్రాంగణాల్లో సోదాలు జరిగాయి.బంగారం, వజ్రాలతో పాటు రూ.25 లక్షల నగదు, డిజిటల్ పరికరాలు, బోగస్ దిగుమతి, ఎగుమతులకు సంబంధించిన పత్రాలను కూడా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ స్వాధీనం చేసుకుంది.ఈ మోసానికి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు సంస్థ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసును ప్రారంభించింది. వైభవ్ దీపక్ షా మరియు సాగర్ డైమండ్ లిమిటెడ్‌తో సహా భారతదేశంలోని వారి సహచరులతో కలిసి చైనా జాతీయులు నిర్వహించే ఈ యాప్ ద్వారా వేలాది మంది సామాన్య ప్రజలు మోసపోయారని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారి తెలిపారు.
సెర్చ్ ఆపరేషన్‌లో మోసం ద్వారా వచ్చిన నేరాల ఆదాయాన్ని సాగర్ డైమండ్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిసిందని అధికారి తెలిపారు.”సూరత్ సెజ్‌లోని అనేక తయారీ యూనిట్లు దిగుమతులు, వజ్రాలు, రత్నాలు మరియు ఇతర విలువైన లోహాల ఎగుమతి మరియు బూటకపు దిగుమతుల ముసుగులో విదేశాలకు నిధులను స్వాహా చేయడం వంటి వాటిపై అధిక మూల్యాంకనానికి పాల్పడినట్లు తేలింది” అని అధికారి తెలిపారు.సెర్చ్‌లో ఖాతా పుస్తకాల్లో చూపిన వేల కోట్ల విలువైన స్టాక్ ఎక్కువగా ఉందని, అసలు విలువ రూ.10 కోట్ల విలువైన సింథటిక్ రూబీని విలువైన రత్నంగా చూపించారని ఈడీ తెలిపింది.ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు ముగ్గురిని అరెస్టు చేయగా పలువురికి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్లు జారీ అయ్యాయి.
